Справу вже передали українським слідчим, йдеться в ухвалі суду.

Згідно з документом, до Офісу генерального прокурора надійшло клопотання від заступника окружного прокурора Варшави про передачу справи до України. Після цього було відкрито провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), яке об’єднали з розслідуванням за ст. 368−5 ККУ (незаконне збагачення).

За даними слідства, протягом понад двох років Крупа та її родичі систематично вивозили готівку до Польщі, зокрема й після того, як 5 жовтня 2024 року їй оголосили про підозру.

З 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вони переправляли великі суми через українсько-польський кордон, а у Польщі ці кошти зараховували на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та інших міст. Згодом переказували у фінансові установи Швейцарії та США, йдеться в ухвалі до справи.

За версією слідства, йдеться про активи, походження яких пов’язане зі злочинною діяльністю.

Також правоохоронці наголосили, що Крупа та її близькі мають банківські рахунки не лише у Польщі, а й в Австрії. Тому слідчі планують звернутися по міжнародно-правову допомогу для отримання доступу до відповідних документів.

Під час обшуку 3 жовтня 2024 року в оселі Крупи, окрім значної суми готівки в різних валютах, було виявлено бухгалтерський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її особистий рахунок у банку Pekao. За курсом НБУ на момент транзакції ця сума становила понад 21,5 мільйона гривень.

8 квітня стало відомо, що під час розслідування справи щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона володіє криптоактивами.

Корупція в Хмельницькому центрі медико-соціальної експертизи — що відомо

4 жовтня 2024 року ДБР повідомило, що викрило на Хмельниччині керівницю МСЕК та її сина — керівника облуправління пенсійного фонду — на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах і низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та неправдивими діагнозами.

Під час обшуків керівниця МСЕК Тетяна Крупа намагалася позбутися двох сумок із 500 тисячами доларів і викинула їх через вікно.

Тетяна Крупа не внесла ці кошти до своєї декларації, їх наразі вилучили та передали на зберігання до банку. Також прокурор вніс до суду клопотання про арешт коштів.

Слідство з’ясовує підстави придбання родичами жінки великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном і в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав і рахунків за кордоном на майже 2,3 млн доларів.5 жовтня Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Жінці загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією всього майна. 7 жовтня суд заарештував Крупу на 60 діб із можливістю внесення застави 500 мільйонів гривень.